Oliva-Ayala Abogados

¿Como determinamos la eficacia de un programa de cumplimiento penal?

Por Javier Sánchez-Vera y Jaime González-Gugel

En España contamos con un precepto muy genérico en el Código Penal (art. 31 bis 5º), las pautas recogidas en la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y escasos pronunciamientos judiciales.

De ahí que resulte oportuno explorar y comparar experiencias internacionales.

Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles y Jaime González Gugel analizan la última guía publicada por el Department of Justice de los EE. UU., donde se aborda la evaluación de programas de cumplimiento corporativo sobre la base de preguntas relevantes.

Te lo contamos en este artículo publicado en The Legal Industry Reviews (páginas 42 y 43).

 

Publicado en Legal Industry