Latest Legal News
Here you will find the latest legal news from the members of the firm and their publications.
Extradition between Spain and the United States: What You Should Know If Facing This Process
A businessman residing in Spain receives an unexpected notice: the United States has requested his extradition for alleged money laundering. Although he believes everything will be resolved in court, he soon discovers that the process does not depend solely on judges—it also involves a final decision by the…
By Oliva Ayala Abogados
The extradition request to Spain in the absence of a treaty: legal framework and main complications
When a State requests the surrender of a person to Spain in the absence of a bilateral or multilateral treaty regulating such cooperation, the procedure becomes much more uncertain, delicate and complex. In the absence of an agreed framework between States, the Passive Extradition…
By Oliva Ayala Abogados
From Request to Delivery: These Are the Key Stages of the Extradition Process in Spain
Extradition is a formal process where one state surrenders an individual to another state for prosecution or to serve a sentence following a conviction.
By Oliva Ayala Abogados
Nuevo evento del Spanish Chapter de la Women’s White Collar Defense Association (WWCDA).
Ayer nuestro despacho tuvo el placer de organizar un nuevo evento del Spanish Chapter de la Women’s White Collar Defense Association (WWCDA), a la que pertenecen nuestras socias…
Por Oliva Ayala
Nuevo curso en la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM.
Abrimos las puertas y comenzamos un nuevo curso en la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM. La semana pasada disfrutamos de la primera sesión del Diploma de Alta Especialización en Derecho Penal…
Por Oliva Ayala
El delito continuado de fraude fiscal. ¿Cada vez más cerca?
La continuidad delictiva, prevista en el art. 74 de Código Penal, nace como figura para combatir el exceso de rigor de las penas, brindando la posibilidad de imponer penas más proporcionadas que aquellas que pudieran resultar de la suma de las penas impuestas…
Por Pablo Lightowler-Stahlberg Juanes y Laura Martínez-Sanz Collados
Responsabilidad penal de los sucesores de empresas: ni estricta ni absoluta; se requiere fraude.
Las operaciones de fusión y adquisición en España presentan riesgos comunes a otras jurisdicciones, como la posibilidad de que la responsabilidad penal se transfiera de una entidad a la entidad resultante…
Por Rafael Alcácer Guirao y Jaime González Gugel
¿Cuándo prescribe la acción penal nacida de la comisión de un delito atribuido a una persona jurídica?
El art. 131.1 CP recoge los plazos de prescripción de la acción penal nacida de la comisión de un delito, lo que de forma menos rigurosa pero comúnmente aceptada se denomina como los plazos de…
Por Jaime González Gugel
La actividad investigadora del Ministerio Fiscal de la luz de la Circular 2/2022 y la doctrina constitucional.
Nuestro ordenamiento jurídico contiene una exigua regulación de la actividad investigadora del Ministerio Fiscal en el ámbito penal, que se limita a los arts. 5 EOMF y 773 de la LECrim. Todo ello sin perjuicio de las diversas normas que abordas esta cuestión de forma indirecta.
Por Ignacio Ayala Gómez y Sofía Parada Cano-Lasso
El Tribunal Constitucional declara inconstitucional exigir incidente de aclaración o complemento para alegar incongruencia omisiva en posteriores recursos.
El Tribunal Supremo y múltiples Audiencias Provinciales exigen, como condición necesaria para la denuncia por incongruencia omisiva, la previa solicitud de aclaración o complemento ante el órgano a quo…
Por Ana Sánchez-Terán Manzanedo
Corporate successors criminal liability: neither strict nor absolute; fraud required
M&A transactions in Spain present risks common to other jurisdictions, such as the possibility of criminal liability being transferred from one entity to the resulting entity. In Spain…
By Rafael Alcácer y Jaime González